BIÊN BẢN HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG CÔNG TY

LẦN THỨ IX NĂM 2012

I/ THỜI GIAN ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

Từ 8h30 đến 10h00 ngày 28/02/2012

II/ ĐỊA ĐIỂM HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

Phòng họp Công ty CP Cơ khí chế tạo Hải Phòng

Số 150 Tô Hiệu – Lê Chân - Hải Phòng

III/ CỔ ĐÔNG DỰ ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

- Tổng số cổ đông được triệu tập : 41 vị nắm giữ 1.037.626 cổ phần = 100%

- Số cổ đông có mặt: 41 vị nắm giữ 1.037.626 cổ phần = 100%

- Số cổ đông vắng mặt: 0 vị nắm giữ 0 cổ phần = 0%

IV/ CHỦ TỌA VÀ THƯ KÝ ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

1-/ Chủ toạ:

Ông Lê Thanh Tùng, Chủ tịch HĐQT, kiêm Giám đốc Công ty nhiệm kỳ III.

2-/ Thư ký:

Ông Vũ Đức Hợp, Thư ký HĐQT nhiệm kỳ III.

V/ NỘI DUNG CHÍNH CỦA ĐẠI HỘI ĐỒNG

1/- Phần khai mạc do ông Vũ Đức Hợp, thư ký HĐQT điều khiển. Phần này gồm có chào cờ, tuyên bố lý do, giới thiệu đại biểu và cổ đông tham dự; mời chủ toạ và thư ký Đại hội đồng lên làm việc, và thông qua chương trình Đại hội đồng.

2/- Thông qua báo cáo kết quả SXKD năm 2011

a/- Báo cáo của ông Lê Thanh Tùng:

* Năm 2011 mặc dù Công ty gặp quá khó khăn, nhất là giá cả, nhưng Công ty đã nỗ lực phấn đấu hoàn thành thắng lợi rất cố gắng các chỉ tiêu SXKD. Cụ thể là:

- Tổng doanh thu đạt: 82.820.000.000đ = 137,3% năm 2010.

- Các khoản nộp ngân sách đạt: 4.498.000.000đ = 106% năm 2010.

- Nộp BHXH đạt: 1.538.000.000đ = 112% năm 2010.

- Khấu hao trích đạt: 2.332.000.000đ = 107% năm 2010.

- Lợi nhuận trước thuế: 2.240.000.000đ = 80% năm 2010.

- Đầu tư thiết bị: 1.503.000.000đ = 146% năm 2010.

- Tổng số lao động: 281 người = 105% năm 2010.

- Thu nhập b/q: 4.100.000đ/ 1 người/1 tháng = 122% năm 2010

- Dự kiến cổ tức: 15% V ĐL = 100% năm 2010.

* Phân phối lợi nhuận như sau:

- Lợi nhuận trước thuế: 2.240.102.969đ

- Miễn giảm 30% thuế thu nhập doanh nghiệp: 172.951.012đ

- Thuế thu nhập doanh nghiệp phải nộp 2011: 403.552.362đ

- Lợi nhuận sau thuế: 1.836.550.607đ

Được phân phối như sau:

+ Quỹ dự phòng tài chính: 52.630.823đ

+ Chi cổ tức(15% VĐL): 1.556.439.000đ

+ Quỹ khen thưởng và phúc lợi: 227.480.784đ

b/- Ý kiến của cổ đông.

- Không có.

- Cổ đông nhất trí 100% với báo cáo của Ông Lê Thanh Tùng.

3/- Thông qua kế hoạch SXKD năm 2012

a/- Báo cáo của ông Lê Thanh Tùng:

* Năm 2012 Công ty tiếp tục còn gặp nhiều khó khăn về việc làm và giá cả, nên các chỉ tiêu SXKD có thể khó tăng trưởng, hoặc giảm so với 2011. Cụ thể như sau:

- Tổng doanh thu: 70.000.000.000đ = 82,3% năm 2011.

- Nộp ngân sách: 4.000.000.000đ = 88% năm 2011.

- Nộp BHXH: 1.800.000.000đ = 117% năm 2011.

- Khấu hao trích: 2.100.000.000đ = 91,3% năm 2011.

- Lợi nhuận trước thuế: 2.400.000.000đ = 107% năm 2011.

- Đầu tư thiết bị: 1.500.000.000đ = 100% năm 2011.

- Tổng số lao động: 290 người = 103% năm 2011.

- Thu nhập b/q: 4.300.000đ/ 1 người/1 tháng = 105% năm 2011

- Dự kiến cổ tức: 15% VĐL = 100% năm 2011.

b/- Ý kiến của cổ đông:

- Không có.

- Cổ đông nhất trí 100% với báo cáo của Ông Lê Thanh Tùng.

4/- Bầu ban kiểm phiếu

a/- Giới thiệu của Ông Lê Thanh Tùng.Gồm 3 vị sau:

- Ông Bùi Hữu Dương, Trưởng phòng Cung tiêu làm Trưởng ban.

- Ông Nguyễn Đình Tuấn, Trưởng phòng Sản phẩm mới làm Ủy viên.

- Ông Phạm Văn Huy, Trưởng phòng KTSX làm Ủy viên.

b/- Ý kiến của cổ đông.

- Không có.

- Cổ đông nhất trí 100% danh sách Ban kiểm phiếu như giới thiệu của Ông Lê Thanh Tùng.

5/- Quy chế biểu quyết.

- Ông Lê Thanh Tùng báo cáo quy chế biểu quyết.

- Cổ đông biểu quyết nhất trí 100% quy chế biểu quyết.

6/- Biểu quyết mức chi cổ tức năm 2011 là 15% vốn điều lệ.

Theo biên bản kiêm phiếu do Ông Bùi Hữu Dương Trưởng ban kiểm phiếu ký và công bố, kết quả kiểm phiếu biểu quyết như sau:

- Số cổ đông tham gia biểu quyết đạt: 1.037.626 CP = 100% CP dự biểu quyết.

- Số cổ đông tán thành đạt: 1.037.626 CP = 100% CP dự biểu quyết.

- Số cổ đông không tán thành đạt: 0 CP = 0% CP dự biểu quyết.

Số cổ đông tán thành đạt trên 65% nên mức chi cổ tức là 15% vốn điều lệ đã được thông qua.

7/- Báo cáo của BKS do ông Nguyễn Thế Dân, Trưởng ban trình bầy ( có báo cáo kèm theo )

8/- Phát biểu của Tổng công ty Máy & TBCN:

Ông Trần Quốc Toản, Phó Tổng giám đốc, đại diện cho lãnh đạo TCT và cổ đông phần vốn nhà nước tại Công ty phát biểu như sau:

- Ông hoàn toàn nhất trí với báo cáo về kết quả SXKD năm 2011 và kế hoạch SXKD năm 2012 của Công ty do ông Tùng đã trình bày.

- Ông khẳng định năm 2011 Công ty đã đạt được những thắng lợi rất lớn, rất cố gắng, nhất là bảo toàn được vốn, mức chi cổ tức rất ổn định, thể hiện sự phát triển bền vững của Công ty; hoạt động tài chính rất lành mạnh và có hiệu quả cao.

- Về kế hoạch SXKD năm 2012, Ông cũng tán thành với các chỉ tiêu đã đề ra, đã thể hiện sự cố gắng của Công ty và mong rằng Công ty sẽ phấn đấu hoàn thành thắng lợi các chỉ tiêu đó.

VI/- CÁC VẤN ĐỀ ĐÃ BỎ PHIẾU VÀ ĐƯỢC THÔNG QUA. Gồm 1 vấn đề sau:

1. Mức chi cổ tức năm 2011 là 15% vốn điều lệ.

VII/- CÁC VẤN ĐỀ CUỐI CÙNG

1/- Đại hội đồng giao cho Ông Lê Thanh Tùng, Chủ tịch HĐQT nhiệm kỳ III có nhiệm vụ tổ chức chỉ đạo hoàn chỉnh các văn bản của Đại hội đồng để ban hành.

2/- Đại hội đồng nhất trí 100% thông qua biên bản họp Đại hội đồng cổ đông lần thứ IX năm 2012 do Ông thư ký đại hội đồng Vũ Đức Hợp đọc.

3/- Ông Lê Thanh Tùng, tuyên bố bế mạc Đại hội đồng vào hồi 9h40 ngày 28/2/2012.

Tải về ' bien-ban-hop-dai-hoi-dong-co-dong-2011.doc'