|
TỔNG CÔNG TY MÁY & TBCN
CTCP CƠ KHÍ CHẾ TẠO HẢI PHÒNG
------------------
|
|
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập- Tự do- Hạnh phúc
--------o0o.--------
|
Số: 11-11/ĐHĐCĐ Hải phòng, ngày 25 tháng 2 năm 2011
BIÊN BẢN HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG CÔNG TY
LẦN THỨ VIII NĂM 2011
I/ THỜI GIAN ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
Từ 8h00 đến 9h20 ngày 25/2/2011
II/ ĐỊA ĐIỂM HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
Phòng họp Công ty CP Cơ khí chế tạo Hải Phòng
Số 150 Tô Hiệu - Lê Chân - Hải Phòng
III/ CỔ ĐÔNG DỰ ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
- Tổng số cổ đông được triệu tập : 41 vị nắm giữ 1.037.626 cổ phần = 100%
- Số cổ đông có mặt: 41 vị nắm giữ 1.037.626 cổ phần = 100%
- Số cổ đông vắng mặt: 0 vị nắm giữ 0 cổ phần = 0%
IV/ CHỦ TỌA VÀ THƯ KÝ ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
1-/ Chủ toạ:
Ông Lê Thanh Tùng, Chủ tịch HĐQT, kiêm Giám đốc Công ty nhiệm kỳ II.
2-/ Thư ký:
Ông Vũ Đức Hợp, Thư ký HĐQT nhiệm kỳ II.
V/ NỘI DUNG CHÍNH CỦA ĐẠI HỘI ĐỒNG
1/- Phần khai mạc do ông Vũ Đức Hợp, thư ký HĐQT điều khiển. Phần này gồm có chào cờ, tuyên bố lý do, giới thiệu đại biểu và cổ đông tham dự; mời chủ toạ và thư ký Đại hội đồng lên làm việc, và thông qua chương trình Đại hội đồng.
2/- Thông qua báo cáo kết quả SXKD năm 2010
a/- Báo cáo của ông Lê Thanh Tùng:
* Năm 2010 mặc dù Công ty gặp quá khó khăn, nhất là về tiêu thụ sản phẩm và giá cả, nhưng Công ty đã nỗ lực phấn đấu hoàn thành thắng lợi rất cố gắng các chỉ tiêu SXKD. Cụ thể là:
- Tổng doanh thu đạt: 62.552.000.000đ = 101,6% năm 2009.
- Các khoản nộp ngân sách đạt: 4.227.000.000đ = 78,9% năm 2009.
- Nộp BHXH đạt: 1.273.023.000đ = 114,8% năm 2009.
- Khấu hao trích đạt: 2.168.703.000đ = 99,5% năm 2009.
- Lợi nhuận trước thuế: 2.836.653.000đ = 79% năm 2009.
- Đầu tư thiết bị: 1.069.000.000đ = 98,8% năm 2009.
- Tổng số lao động: 280 người = 92,7% năm 2009.
- Thu nhập b/q: 3.351.000đ/ 1 người/1 tháng = 124% năm 2009
- Dự kiến tổ chức: 15% = 100% năm 2009.
* Phân phối lợi nhuận như sau:
- Lợi nhuận trước thuế: 2.836.653.414đ
- Thuế thu nhập doanh nghiệp: 709.163.354đ
- Lợi nhuận sau thuế: 2.127.490.060đ
- Lợi nhuận bổ sung sau quyết toán thuế 2007 - 2009: 4.908.820đ
- Tổng lợi nhuận còn lại: 2.132.398.880đ
Được phân phối như sau:
+ Quỹ dự phòng tài chính (5%): 106.619.944đ
+ Chi cổ tức( 15% VĐL): 1.556.439.000đ
+ Quỹ đầu tư phát triển: 300.000.000đ
+ Quỹ khen thưởng và phúc lợi: 169.339.936đ
b/- Ý kiến của cổ đông.
- Không có ý kiến gì thêm.
- Cổ đông biểu quyết nhất trí 100% với báo cáo của Ông Lê Thanh Tùng.
3/- Thông qua kế hoạch SXKD năm 2011
a/- Báo cáo của ông Lê Thanh Tùng:
* Năm 2011 Công ty tiếp tục còn gặp nhiều khó khăn về việc làm và giá cả, nên các chỉ tiêu SXKD có thể khó tăng trưởng so với 2010. Cụ thể như sau:
- Tổng doanh thu: 63.000.000.000đ = 101% năm 2010.
- Nộp ngân sách: 4.300.000.000đ = 101% năm 2010.
- Nộp BHXH: 1.400.000.000đ = 109% năm 2010.
- Khấu hao trích: 2.000.000.000đ = 92% năm 2010.
- Lợi nhuận trước thuế: 2.400.000.000đ = 85% năm 2009.
- Đầu tư thiết bị: 1.500.000.000đ = 140% năm 2010.
- Tổng số lao động: 280 người = 100% năm 2010.
- Thu nhập b/q: 3.850.000đ/ 1 người/1 tháng = 115% năm 2010
- Dự kiến cổ tức: 15% VĐL = 100% năm 2010
b/- Ý kiến của cổ đông:
- Không có ý kiến gì thêm.
- Cổ đông biểu quyết nhất trí 100% với báo cáo của Ông Lê Thanh Tùng.
4/- Bầu ban kiểm phiếu
a/- Giới thiệu của Ông Lê Thanh Tùng.Gồm 3 vị sau:
- Ông Bùi Hữu Dương, Trưởng phòng Cung tiêu làm Trưởng ban.
- Ông Nguyễn Đình Tuấn , Trưởng phòng Sản phẩm mới làm Ủy viên.
- Ông Phạm Văn Huy , Trưởng phòng KTSX làm Ủy viên.
b/- Ý kiến của cổ đông.
- Không có ý kiến gì thêm.
- Cổ đông biểu quyết nhất trí 100% danh sách Ban kiểm phiếu như giới thiệu của Ông Lê Thanh Tùng.
5/- Quy chế bầu cử và biểu quyết.
- Ông Lê Thanh Tùng. báo cáo quy chế bầu cử và biểu quyết.
- Cổ đông biểu quyết nhất trí 100% quy chế bầu cử và biểu quyết.
6/- Bầu cử HĐQT nhiệm kỳ III.
a/- Danh sách bầu cử
Cổ đông biểu quyết nhất trí 100% danh sách bầu cử do Ông Lê Thanh Tùng giới thiệu trong đề án nhân sự HĐQT nhiệm kỳ III, gồm 5 vị sau ( xếp thứ tự A,B,C).
- Ông Lê Hoàng Hà, TV HĐQT, Phó Giám đốc nhiệm kỳ II.
- Bà Nguyễn Chung Hiếu, Kế toán trưởng.
- Ông Lê Thanh Tùng, Chủ tịch HĐQT, kiêm Giám đốc nhiệm kỳ II
- Ông V ũ Đức Trung, TV HĐQT nhiệm kỳ II, Quản đốc PX Cơ điện.
- Ông Nguyễn Xuân Tuyến, Quản đốc PX Lắp ráp.
b/- Kết quả bầu cử.
Theo biên bản kiêm phiếu do Ông Bùi Hữu Dương Trưởng ban kiểm phiếu ký và công bố, kết quả kiểm phiếu như sau:
- Ông Lê Hoàng Hà đạt: 1.037.626 CP = 100% CP dự bầu cử
- Bà Nguyễn Chung Hiếu đạt: 1.037.626 CP = 100% CP dự bầu cử
- Ông Lê Thanh Tùng đạt: 1.037.626 CP = 100% CP dự bầu cử
- Ông V ũ Đức Trung đạt: 1.037.626 CP = 100% CP dự bầu cử
- Ông Nguyễn Xuân Tuyến đạt: 1.037.626 CP = 100% CP dự bầu cử
c/- Danh sách trúng cử HĐQT. Gồm 5 vị sau:
1.Ông Lê Hoàng Hà
2. Bà Nguyễn Chung Hiếu
3.Ông Lê Thanh Tùng
4.Ông Vũ Đức Trung
5.Ông Nguyễn Xuân Tuyến
7/- Bầu cử Ban kiểm soát nhiệm kỳ III.
a/- Danh sách bầu cử.
Cổ đông biểu quyết nhất trí 100% danh sách bầu cử do Ông Lê Thanh Tùng giới thiệu trong đề án nhân sự Ban kiểm soát nhiệm kỳ III, gồm 3 vị sau (xếp thứ tự A,B,C).
- Ông Nguyễn Thế Dân, Trưởng BKS nhiệm kỳ II, Trưởng phòng Tổ chức.
- Ông Trần Xuân Hoạt, Thành viên BKS nhiệm kỳ II, Quản đốc PX Dụng cụ
- Ông Hàn Quốc Huy, Phó phòng Sản phẩm mới
b/- Kết quả bầu cử.
Theo biên bản kiêm phiếu do Ông Bùi Hữu Dương Trưởng ban kiểm phiếu ký và công bố, kết quả kiểm phiếu như sau:
- Ông Nguyễn Thế Dân đạt: 1.037.626 CP = 100% CP dự bầu cử
- Ông Trần Xuân Hoạt đạt: 1.037.626 CP = 100% CP dự bầu cử
- Ông Hàn Quốc Huy đạt: 1.037.626 CP = 100% CP dự bầu cử
c/- Danh sách trúng cử . Gồm 3 vị sau:
- Ông Nguyễn Thế Dân
- Ông Trần Xuân Hoạt
- Ông Hàn Quốc Huy
8/- Biểu quyết mức chi cổ tức năm 2010 là 15% vốn điều lệ.
Theo biên bản kiêm phiếu do Ông Bùi Hữu Dương Trưởng ban kiểm phiếu ký và công bố, kết quả kiểm phiếu như sau:
- Số cổ đông tham gia biểu quyết đạt: 1.037.626 CP = 100% CP dự biểu quyết.
- Số cổ đông tán thành đạt: 1.037.626 CP = 100% CP dự biểu quyết.
- Số cổ đông không tán thành đạt: 0 CP = 0% CP dự biểu quyết.
S ố CĐ tán thành đạt trên 65 % nên mức chi cổ tức là 15% vốn điều lệ đã được thông qua.
9/- Báo cáo của BKS do ông Nguyễn Thế Dân Trưởng ban kiểm soát trình bày.
10/- Phát biểu của ông Trần Quốc Toản, Phó tổng Giám đốc TCT Máy & TBCN:
- Năm 2010 Công ty đã hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, nhất là về phấn đấu thực hiện các chỉ tiêu SXKD, chăm lo đời sống CNLĐ và tiếp tục phát triển bền vững.
- Nhất trí với kế hoạch SXKD năm 2011 của Công ty.
- Công ty là đơn vị đầu tiên và tổ chức rất thắng lợi Đại hội đồng cổ đông năm 2011.
VI/- CÁC VẤN ĐỀ ĐÃ BỎ PHIẾU VÀ ĐƯỢC THÔNG QUA. Gồm 3 vấn đề sau:
- Mức chi cổ tức năm 2010 là 15% vốn điều lệ.
- Hội đồng quản trị nhiệm kỳ III gồm 5 vị
- Ban kiểm soát nhiệm kỳ gồm 3 v ị.
VII/- CÁC VẤN ĐỀ CUỐI CÙNG
1/- Đại hội đồng giao cho Ông Lê Thanh Tùng, Chủ tịch HĐQT nhiệm kỳ II có nhiệm vụ tổ chức Hội nghị lần thứ nhất của HĐQT và BKS nhiệm kỳ III để bầu Chủ tịch HĐQT và Trưởng BKS; hoàn chỉnh các văn bản của Đại hội đồng để ban hành.
2/- Đại hội đồng nhất trí 100% thông qua biên bản họp Đại hội đồng cổ đông lần thứ VIII năm 2011 do Ông thư ký đại hội đồng Vũ Đức Hợp đọc.
3/- Ông Lê Thanh Tùng, tuyên bố bế mạc Đại hội đồng vào hồi 9h20 ngày 25/2/2011
CHỦ TỌA THƯ KÝ
Lê Thanh Tùng Vũ Đức Hợp
 Tải về bien-ban-hop-dai-hoi-dong-co-dong-2010.doc
|
Thông tin công ty
