I/ Thời gian Đại hội đồng cổ đông:

Từ 8h30 đến 10h30 ngày 05/3/2010

II/ Địa điểm họp Đại hội đồng cổ đông:

Phòng họp Công ty CP Cơ khí chế tạo Hải Phòng

Số 150 Tô Hiệu - Lê Chân - Hải Phòng

III/ Cổ đông dự Đại hội đồng cổ đông:

- Tổng số cổ đông được triệu tập: 40 vị nắm giữ 1.037.626 cổ phần

- Số cổ đông có mặt: 40 vị nắm giữ 1.037.626 cổ phần = 100%

- Số cổ đông vắng mặt: 0 vị nắm giữ 0 cổ phần = 0%

iV/ Chủ toạ và Thư ký Đại hội đồng cổ đông

1-/ Chủ tọa:

Ông Lê Thanh Tùng, Chủ tịch HĐQT, kiêm Giám đốc Công ty nhiệm kỳ II.

2/- Thư ký:

Ông Vũ Đức Hợp, Thư ký HĐQT nhiệm kỳ II.

V/ Nội dung chính của Đại hội đồng cổ đông:

Gồm các vấn đề sau:

A/- Phần khai mạc do ông Vũ Đức Hợp, thư ký HĐQT điều khiển. Phần này gồm có chào cờ, tuyên bố lý do, giới thiệu đại biểu và cổ đông tham dự; mời chủ toạ và thư ký Đại hội đồng lên làm việc và báo cáo chương trình Đại hội đồng.

B/- Phần thông qua kết quả SXKD, phân phối lợi nhuận và mức chi cổ tức năm 2009; kế hoạch SXKD năm 2010. Phần này gồm có:

1/- Báo cáo của ông chủ tịch HĐQT Lê Thanh Tùng về:

a/- Kết quả SXKD năm 2009:

* Năm 2009 là năm vô cùng khó khăn do khủng hoảng tài chính và suy thoái kinh tế toàn cầu gây ra, buộc công ty phải thu hẹp SXKD và giảm bớt lao động hơn 100 người. Nhưng công ty đã phấn đấu rất cao nên đã dành được thắng lợi rất cố gắng và quan trọng. Cụ thể là:

- Doanh thu SXCN đạt 61.593.000.000đ = 87,4% năm 2008. Trong đó:

+ HVN: 25.840.000.000đ = 75,4% năm 2008.

+ ARAI VN: 6.558.000.000đ = 142% năm 2008.

+ FUTU-1: 18.538.000.000đ = 118% năm 2008.

+ Máy công cụ, chân ô : 10.000.000.000đ = 69% năm 2008

- Sản phẩm chủ yếu:

+ HVN: 6.040.000 chi tiết

+  ARAI VN : 12.500.000 chi tiết

+ Bánh xích Z36+37: 516.000 cái

+ Bánh răng: Z55+57: 71.700 cái

+ Trục răng Z7: 22.600 cái.

+ Máy công cụ: 409 cái.

+ Chân ô: 25.000 cái.

- Giá trị xuất khẩu: 255.000 USD = 47% năm 2008.

- Nộp ngân sách: 5.358.000.000đ = 117% năm 2008.

Trong đó:

+ Thuế GTGT: 2.796.000.000đ

+ Thuế TNDN: 891.000.000đ.

+ Thuế TNCN: 132.000.000đ.

+ Thuê đất: 1.595.000.000đ.

- Lợi nhuận trước thuế: 3.564.000.000đ = 80% năm 2008.

- Nộp BHXH: 1.109.000.000đ.

- Lao động bình quân: 302 người = 72% năm 2008.

- Thu nhập b/q 1 người 1 tháng: 2.703.000đ = 135% năm 2008.

b/- Phương án phân phối lợi nhuận năm 2009.

Tổng lợi nhuận trước thuế năm 2009 là 3.564.522.689đ

- Thuế TNDN: 3.564.522.689đx 25% = 891.130.673đ

- Lợi nhuận sau thuế TNDN năm 2009 (A) : 2.673.392.016đ.   Được phân phối như sau:

+ Quỹ dự phòng tài chính (5% A) : 133.669.600đ

+ Chi cổ tức: (15% VĐL) = 1.556.439.000đ

+ Quỹ đầu tư phát triển: 983.283.416đ

c/- Phương án SXKD năm 2010.

- Doanh thu SXCN: 68.000.000.000đ = 110% năm 2009. Trong đó:

+ HVN: 26.000.000.000đ » 110% năm 2009.

+ A RAI VN: 7.000.000.000đ = 107% năm 2009.

+ FUTU-1: 24.000.000.000đ = 129% năm 2009.

+ Máy công cụ, chân ô: 11.000.000.000đ = 110% năm 2009.

- Sản phẩm chủ yếu:

+ HVN: 7.000.000 chi tiết = 116% năm 2009.

+ ARAI VN: 14.000.000 chi tiết = 112% năm 2009.

+ Bánh xích Z36 + 37: 600.000 cái = 116% năm 2009.

+ Bánh răng Z55+Z57: 200.000 cái = 280% năm 2009.

+ Trục răng Z7: 100.000cái = 440% năm 2009.

+ Máy công cụ: 500 cái = 119% năm 2009.

+ Chân ô: 30.000 cái = 120% năm 2009.

- Giá trị xuất khẩu: 400.000 USD = 156% năm 2009

- Nộp ngân sách: 5.500.000.000đ = 103% năm 2009. Trong đó:

+ Thuế GTGT: 2.500.000.000đ

+ Thuế TNDN: 850.000.000đ.

+ Thuế TNCN: 150.000.000đ.

+ Thuê đất: 1.700.000.000đ.

- Lợi nhuận trước thuế: 3.600.000.000đ = 101% năm 2009.

- Nộp BHXH: 1.100.000.000đ.

- Lao động bình quân: 320 người = 105% năm 2009.

- Thu nhập b/q 1 người 1 tháng: 2.900.000đ = 107% năm 2009.

- Cổ tức: 15% vốn điều lệ = 100% năm 2009.

2/- Các vấn đề biểu quyết

a/- Vấn đề cần biểu quyết:Là  mức chi cổ tức năm 2009 bằng 15% vốn điều lệ.

b/- Giới thiệu Ban kiểm phiếu. Gồm 3 vị sau:

- Ông Bùi Hữu Dương, Trưởng phòng Cung tiêu làm Trưởng ban

- Ông Nguyễn Đình Tuấn, Trưởng phòng SPM làm Uỷ viên.

-.Ông Phạm Văn Huy, Trưởng phòng KTSX làm Uỷ viên.

c/- Tiến hành biểu quyết và kiểm phiếu biểu quyết

3/- Ông Nguyễn Thế Dân, Trưởng ban kiểm soát trình bày báo cáo thẩm định báo cáo của HĐQT, do ông Lê Thanh Tùng chủ tịch HĐQT trình bày; xác nhận bản báo cáo của HĐQT là hoàn toàn đúng đắn và trung thực

4/- Cổ đông phát biểu ý kiến và giải đáp của ông Lê Thanh Tùng.

- Ông Trần Quốc Toản, Phó Tổng Giám đốc TCT Máy&TBCN, đồng thời là đại diện cho phần vốn nhà nước phát biểu : Ông hoàn toàn nhất trí với báo cáo của chủ tịch HĐQT đã trình bày. Riêng về kết quả năm 2009, phải khẳng định công ty đã đạt kết quả rất tốt, nhất là về đời sống CNLĐ, về nộp ngân sách, cổ tức và giữ vững đội ngũ CNLĐ có phẩm chất tốt hơn.

- Các cổ đông không có ý kiến gì thêm.

- Ông Lê Thanh Tùng tiếp thu ý kiến của ông Trần Quốc Toản.

5/- Công bố kết quả kiểm phiếu biểu quyết về cổ tức năm 2009.

Theo biên bản kiểm phiếu do ông Trưởng Ban kiểm phiếu Bùi Hữu Dương ký và công bố tại Đại hội đồng, kết quả như sau:

- Số cổ đông tham dự biểu quyết là 1.037.626 CP = 100% CP dự biểu quyết.

- Số cổ đông tán thành là : 1.037.626 CP = 100% CP dự biểu quyết.

- Số cổ đông không tán thành là: 0 CP = 0% CP dự biểu quyết.

Theo quy định tại điểm b, khoản 2 điều 36 Điều lệ công ty, số cổ đông tán thành có cổ phần trên 65% tổng số cổ phần biểu quyết là được thông qua. Do đó mức chi cổ tức năm 2009 là 15% vốn điều lệ đã được thông qua.

Đại hội đồng cũng nhất trí 100% tán thành với báo cáo kết quả SXKD, phương án phân phối lợi nhuận năm 2009 và kế hoạch SXKD năm 2010 do ông chủ tịch HĐQT Lê Thanh Tùng trình bày, nhất trí 100% không bầu bổ sung 1 vị thành viên HĐQT.

VI/- Các vấn đề được bỏ phiếu và được thông qua.

Mức chi cổ tức năm 2009 là 15% vốn điều lệ.

VII/- Các vấn đề khác. Gồm có:

1/- Đại hội đồng cổ đông công ty lần thứ VII năm 2010 giao cho HĐQT và Ban kiểm soát triển khai nhiệm vụ năm 2010 theo quy định tại điều lệ công ty.

2/- Ông Vũ Đức Hợp, Thư ký Đại hội đồng cổ đông công ty đọc biên bản họp Đại hội đồng và đã được Đại hội đồng nhất trí 100% thông qua.

3/- Ông Lê Thanh Tùng, chủ tịch HĐQT, chủ toạ Đại hội đồng cổ đông tuyên bố bế mạc Đại hội đồng cổ đông lần thứ VII năm 2010 vào hồi 10h ngày 5/3/2010.

Tải về "Biên Bản Đại Hội Đồng Cổ Đông 2009"